证券代码：300029         证券简称：天龙光电        公告编号：2018-047



                 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4
日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第四届董事会第二次会议的通知。会议
于2018年7月10日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开。会议应参加董事六
名，实际参加董事六名。会议由董事长孙利主持。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：


一、审议通过《关于公司转让常州市天龙光电设备有限公司股权的议案》。
    公司控股子公司常州市天龙光电设备有限公司（以下“常州天龙”）经营情
况较差，已影响公司业绩，为减轻公司负担，实现公司的长期发展，公司拟与自
然人潘燕萍签订《股权转让协议》，向其转让公司持有的常州天龙55%股权，转
让价格为人民币2800万元。受让方潘燕萍与公司不存在关联关系，因此本次交易
未构成关联交易。独立董事对该股权转让事项发表了明确同意的独立意见。（具
体内容详见公司在中国证监会指定网站披露的《关于转让控股子公司股权的公
告》（公告编号2018-048））。
    此项议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。




                                 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
                                              2018 年 7 月 10 日