证券代码：300029        证券简称：天龙光电               编号：2018-055


               江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

               第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17
日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知。会议
于2018年8月28日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事
六名，实际参加董事六名，会议由董事长孙利主持。公司监事、高管列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：


    一、审议通过《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》；
    报告期内，公司实现营业收入 7,871,881.22 元，较上年同期减少 88.20%；
营业利润-25,323,895.23 元，较上年同期增加亏损 6.15%；归属于母公司股东净
利润-21,378,613.96 元，较上年同期减少亏损 7.02%。
    详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公
司2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
    此项议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    二、审议通过《2018 年半年度财务报告》；
    详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公
司 2018 年半年度报告》财务报告部分。
    此项议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    三、审议通过《关于公司核销资产的议案》。
    浙江聚腾电子有限公司因停产停业资不抵债，经江山市人民法院《浙江聚腾
电子有限公司系列案件执行款简易分配方案二》执行后，公司应收浙江聚腾电子
有限公司货款 372,347.20 元，实际收回 19,896 元，剩余 352,451.20 元无法收
回, 352,451.20 元坏账准备申请在本期核销。
    详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于公司核销资产的公告》（公告
编号：2018-057）。
    此项议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
                                             2018 年 8 月 28 日