证券代码：300029        证券简称：天龙光电              编号：2018-056


               江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

               第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17
日以邮件、传真方式向全体监事发出召开第四届监事会第二次会议的通知。会议
于2018年8月28日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事三名，实
际参加监事三名，会议由监事会主席梁弘毅主持。董事会秘书列席了会议。会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：


    一、审议通过《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》；
    经审核，监事会认为：公司《2018年半年度报告》及摘要的编制和审核程序
符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公
司2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    二、审议通过《2018 年半年度财务报告》；
    详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公
司2018年半年度报告》财务报告部分。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    三、审议通过《关于公司核销资产的议案》。
    经审核，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销资产，符合公
司实际情况，本次核销资产后，能更公允地反映截至2018年6月30日公司的财务
状况、资产价值，监事会同意公司本次核销资产。
    详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于公司核销资产的公告》（公告
编号：2018-057）。
    此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    特此公告。




                               江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
                                            2018 年 8 月 28 日