证券代码：300029        证券简称：天龙光电                编号：2019-054


               江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

               第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15
日以邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十次会议的通知。会议于2019
年8月26日下午在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加董事五名，实
际参加董事五名，会议由董事长孙利主持。公司监事、高管列席了会议。会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：


    一、审议通过《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》；
    报告期内，公司实现营业收入 11,105,775.38 元，较上年同期增加 41.08%；
营业利润-4,858,644.58 元，较上年同期减少亏损 80.81%；归属于母公司股东净
利润-3,864,001.53 元，较上年同期减少亏损 81.93%。
    详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公
司2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
    此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    二、审议通过《2019 年半年度财务报告》；
    详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公
司 2019 年半年度报告》财务报告部分。
    此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是公司根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印
发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）修订财务报表
格式，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，其决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公
司2019年半年度报告》财务报告部分之“重要会计政策变更”
    此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
                                             2019 年 8 月 26 日