证券代码：300029        证券简称：天龙光电              编号：2019-055


               江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

               第四届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15
日以邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第八次会议的通知。会议于2019
年8月26日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事三名，实际参加
监事三名，会议由监事史方平主持。董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：


    一、审议通过《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》；
    经审核，监事会认为：公司《2019年半年度报告》及摘要的编制和审核程序
符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公
司2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    二、审议通过《2019 年半年度财务报告》；
    详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公
司2019年半年度报告》财务报告部分。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，公司根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）修订财务报表格式，使公司
的会计政策符合相关法律法规规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公
司2019年半年度报告》财务报告部分之“重要会计政策变更”。
    此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。


    四、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
    同意选举史方平先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至本届监事会届满，史方平先生个人简历请见附件。
    此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    特此公告。




                                江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
                                            2019 年 8 月 26 日
    附件：
    史方平：男，1974 年生，中国籍，本科学历。1996 年至 1998 年在江苏华为
集团金坛电子有限公司工作；1999 年至 2001 年在常州康美化工有限公司工作；
2001 年至 2009 年在英格索兰（常州）有限公司工作。2010 年至今在公司采购部
工作，历任采购员、采购部副经理,现任采购部经理。
    史方平先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控
制人担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职资格。