股票代码：300030        股票简称：阳普医疗           公告编号： 2017-131

债券代码：112522        债券简称：17 阳普 S1



                     广州阳普医疗科技股份有限公司

                    第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

      广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五

次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2017 年 12 月 1 日送达全体监事。本
次会议于 2017 年 12 月 4 日下午 2:00 在公司 8 号会议室以通讯与现场相结合的
方式召开。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议由监事会主席廖永鹏先生主持。本次会议审议情况如
下：
    一、审议通过《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）>及摘要的议案》
    经审议，我们认为：《广州阳普医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）》及摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及其他有关法律、法规、规范性文
件的规定。
       1、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文规定的禁止实施员
工持股计划的情形；
    2、公司员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形；
    3、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制
员工参与员工持股计划的情形；
    4、公司第一期员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与
员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。
    因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联
监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案
形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。
   （以上议案，赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票）
   以上议案，还需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于制定<广州阳普医疗科技股份有限公司第一期员工持股
计划管理办法>的议案》
    为保障公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、
《指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号：员工持股计划》等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《广州阳
普医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联
监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案
形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。
   （以上议案，赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票）
    以上议案，还需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                    广州阳普医疗科技股份有限公司监事会
                                                       2017 年 12 月 4 日