股票代码：300030          股票简称：阳普医疗           公告编号：2018-073
债券代码：112522          债券简称：17阳普S1



                   广州阳普医疗科技股份有限公司

                 2018年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股
东大会于 2018 年 11 月 13 日下午 15：00 在公司 2 号会议室召开。会议通知已于
2018 年 10 月 24 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公
司董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 96,412,274 股，占上市公司总
股份的 31.2220％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 96,268,074 股，
占上市公司总股份的 31.1753％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 144,200
股，占上市公司总股份的 0.0467％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 224,200 股，占上市公司总股份
的 0.0726％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 80,000 股，占上市公
司总股份的 0.0259％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 144,200 股，占上
市公司总股份的 0.0467％。
    二、议案审议情况
    与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进
行了表决，情况如下：
    （一）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 96,268,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8504％；
反对 144,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1496％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 35.6824％；反对 144,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.3176％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、田维怡出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：广州阳普医疗科技股
份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表
决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.《广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
    2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州阳普医疗科技股份有
限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                     广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 11 月 13 日