阳普医疗:关于公司2018年度日常关联交易确认的公告2019-04-26
股票代码:300030 股票简称:阳普医疗 公告编号:2019-044
债券代码:112522 债券简称:17 阳普 S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于公司 2018 年度日常关联交易确认的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2018 年 4 月 24 日,广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第四届董事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于 2017
年度日常关联交易完成情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》(详见公司于
2018 年 4 月 24 日在巨潮网上披露的《关于 2017 年度日常关联交易完成情况及
2018 年度日常关联交易预计的公告》),预计公司 2018 年度与关联方发生日常关
联交易总额不超过 565 万元。
2018 年度,公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为 245.42 万元。具
体情况如下:
单位:元
关联方 关联交易类别 2018 年预计发生额 2018 年实际发生额
杭州龙鑫 商品采购及销售 5,000,000 1,832,984.06
金域医学 商品销售 650,000 621,217.00
合计 5,650,000 2,454,201.06
2018 年度,公司与杭州龙鑫实际累计发生的日常关联交易未达预期的具体原
因如下:
2018 年公司将排卵检测仪的经销权授予杭州龙鑫,杭州龙鑫对该产品短期市
场开发进行了较为乐观的估计,因当前业务处于渠道拓展阶段,市场还未打开,
影响了该产品的销售。
二、关联方基本情况
(一)杭州龙鑫科技有限公司(简称“杭州龙鑫”)
1、杭州龙鑫基本情况
法定代表人:姜文波
注册资本:人民币 1176.37 万元
主营业务:尿液检验及分析系统的生产及销售
住所:杭州市西湖区保俶北路 89 号 1 楼
财务情况:截止 2018 年 12 月 31 日,总资产 5480.97 万元,总负债 1106.49
万元,净资产 4374.47 万元,2018 年主营业务收入 2397.19 万元,净利润-2583.49
万元。(本数据经立信会计师事务所审计)
2、与上市公司的关联关系
杭州龙鑫为公司参股子公司,阳普医疗持有其 29%股份,阳普医疗实际控制
人、董事长邓冠华先生持有其 49%股份;同时,邓冠华先生直接持有阳普医疗
23.43%股份,为公司实际控制人。因此,邓冠华先生为杭州龙鑫的实际控制人,
杭州龙鑫为公司的关联企业。
3、履约情况分析
按照以往交易情况及现有交易方的经营状况,公司认为本次日常关联交易涉
及的交易对方具有良好的履约能力,不会给公司带来坏账损失。
(二)广州金域医学检验集团股份有限公司(简称“金域医学”)
1、金域医学基本情况
法定代表人:梁耀铭
注册资本:人民币 45,788.4577 万元
主营业务:金域医学是一家从事第三方医学检验及病理诊断业务的独立医学
实验室,向各类医疗机构提供医学检验及病理诊断外包服务。
住所:广州市国际生物岛螺旋三路 10 号
财务情况:截止 2018 年 9 月 30 日,总资产 3,923,997,282.96 元,总负债
2,053,989,135.01 元,净资产 1,829,677,846.60 元,2018 年前三季度主营业务
收入 3,317,498,551.76 元,净利润 180,583,461.70 元。数据来源金域医学 2018
年第三季度报告)
2、与上市公司的关联关系
公司原副董事长申子瑜先生为金域医学副总经理,其于 2017 年 2 月 28 日辞
去公司副董事长职务。根据《创业板股票上市规则》第 10.1.6 条的规定,2018
年 2 月 28 日前,金域医学为公司的关联法人,公司与金域医学之间的产品销售
构成关联交易。
3、履约情况分析
按照以往交易情况及现有交易方的经营状况,公司认为本次日常关联交易涉
及的交易对方具有良好的履约能力,不会给公司带来坏账损失。
三、关联交易主要内容及定价依据
公司向关联方采购、销售产品,采取市场化原则定价。与关联方的交易一般
参考向其他非关联方销售产品的定价标准,双方协商后确定交易价格,不存在损
害公司利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展及生产经营的正
常所需,是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,
不存在损害公司和股东利益的情况。关联交易不会对公司独立性产生影响,公司
不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次日常关联交易确认事项进行了事前认可,同意将该事项
提交董事会审议,并发表了如下独立意见:
公司 2018 年度与关联方的日常关联交易是因公司日常经营所需,符合公开、
公平、公证的原则,定价公允,不存在损害公司股东利益的情形。履行了必要的
程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等法律
法规及规范性文件规定,不影响公司的独立性。
我们一致同意公司 2018 年度日常关联交易确认的相关事项,并同意将此项
议案提请公司 2018 年度股东大会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为:公司 2018 年度日常关联交易属公司正常业务。公司与关
联方的交易,是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。交易价格的确定符
合公开、公平、公证的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害
公司及公司非关联股东的利益,不影响公司的独立性。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议;
2、第四届监事会第十四次会议决议;
3、独立董事《关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可
意见》;
4、独立董事《关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日