证券代码：300031            证券简称：宝通科技             公告编号：2018-064



                         无锡宝通科技股份有限公司

                      第四届董事会第四次会议决议公告


本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    2018 年 07 月 04 日下午 15：00，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第四次会议在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议为临时会议，会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的会议通知于 2018 年 07 月 02 日以书面送
达、电子邮件及电话等方式向全体董事发出。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司监事
会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议由公司董事陈希先生主持，与会董事经审议，以记名投票方式表决通过了
如下决议：


一、审议通过《关于拟设立子公司的议案》

    公司拟以自有资金与香港子公司火星人网络有限公司（以下简称“火星人”）共同
出资设立无锡百年通投资有限公司（暂定名，最终以工商行政管理相关部门核准登记的
名称为准，以下简称“百年通”）。百年通的注册资本为人民币 65,310 万元，其中公
司出资人民币 33,308.1 万元，以货币的出资方式认缴，占注册资本比例为 51%；香港子
公司火星人出资人民币 32,001.9 万元，已现汇的出资方式认缴，占注册资本比例为 49%。
百年通的经营范围为利用自有资金对外投资；商务信息咨询；会议展览服务；自营和代
理各类商品及技术的进出口（暂定，最终以工商行政管理相关部门核准登记的经营范围
为准）。并授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事宜，包括但不限于办理注
册登记手续等。
    根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东
大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组情况。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于拟设立子公司的公
告》。


    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                                   无锡宝通科技股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       二〇一八年七月四日