证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2019-033
无锡宝通科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 的
任意时间。
2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路 19 号公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长包志方先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 165,465,436 股，占上市公司总
股份的 41.7033％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 164,295,436 股，占上市公司总
股份的 41.4085％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,170,000 股，占上市
公司总股份的 0.2949％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 1,170,000 股，占上市公司总股
份的 0.2949％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。 通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,170,000 股，占上市公司总
股份的 0.2949％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要
总 表 决 情 况 ： 同 意 164,409,136 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3616％；反对 202,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1222％；弃权
854,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5162％。
中小股东表决情况：同意 113,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 9.7179%；反对 202,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
17.2821%；弃权 854,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
73.0000%。
表决结果：本项议案获得通过。
2、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》
总 表 决 情 况 ： 同 意 164,409,136 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3616％；反对 202,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1222％；弃权
854,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5162％。
中小股东表决情况：同意 113,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 9.7179%；反对 202,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
17.2821%；弃权 854,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
73.0000%。
表决结果：本项议案获得通过。
3、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》
总 表 决 情 况 ： 同 意 164,409,136 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3616％；反对 202,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1222％；弃权
854,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5162％。
中小股东表决情况：同意 113,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 9.7179%；反对 202,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
17.2821%；弃权 854,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
73.0000%。
表决结果：本项议案获得通过。
4、审议《公司 2018 年度财务决算报告》
总 表 决 情 况 ： 同 意 164,409,136 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3616％；反对 202,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1222％；弃权
854,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5162％。
中小股东表决情况：同意 113,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 9.7179%；反对 202,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
17.2821%；弃权 854,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
73.0000%。
表决结果：本项议案获得通过。
5、审议《公司 2018 年度利润分配的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 164,407,636 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3607％；反对 1,056,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6383％；弃权
1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东表决情况：同意 112,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 9.5897%；反对 1,056,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 90.2735%；弃权 1,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.1368%。
表决结果：本项议案获得通过。
6、审议《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 164,409,136 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3616％；反对 202,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1222％；弃权
854,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5162％。
中小股东表决情况：同意 113,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 9.7179%；反对 202,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
17.2821%；弃权 854,100 股，占出席会 议中小股东有效表决权股份总数的
73.0000%。
表决结果：本项议案获得通过。
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 164,409,136 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3616％；反对 202,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1222％；弃权
854,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5162％。
中小股东表决情况：同意 113,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 9.7179%；反对 202,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
17.2821%；弃权 854,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
73.0000%。
表决结果：本项议案获得通过。
8、审议《关于确认 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议
案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 164,409,136 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3616％；反对 202,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1222％；弃权
854,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5162％。
中小股东表决情况：同意 113,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 9.7179%；反对 202,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
17.2821%；弃权 854,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
73.0000%。
表决结果：本项议案获得通过。
9、审议《关于修改公司章程的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 164,409,136 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3616％；反对 202,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1222％；弃权
854,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5162％。
中小股东表决情况：同意 113,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 9.7179%；反对 202,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
17.2821%；弃权 854,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
73.0000%。
表决结果：本项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
10、审议《关于调整独立董事津贴议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 164,409,136 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3616％；反对 202,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1222％；弃权
854,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5162％。
中小股东表决情况：同意 113,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 9.7179%；反对 202,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
17.2821%；弃权 854,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
73.0000%。
表决结果：本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由江苏世纪同仁律师事务所指派潘岩平律师、张玉恒律师现场见
证，并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司 2018
年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有
效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、无锡宝通科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司 2018 年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 17 日
