证券代码：300031             证券简称：宝通科技          公告编号：2020-017



                        无锡宝通科技股份有限公司

                   第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）第四届董事会

第十四次会议于 2020 年 3 月 27 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会
议通知于 2020 年 3 月 17 日以直接送达、短信及电邮送达等方式发出，本次会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长包志方先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

    一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

    基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划
实施的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司根据《公司第一期员工持
股计划草案（修订稿）》的规定及持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划
存续期延长 6 个月。

    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同日公告的《关于公司第一期员工持股计划延期暨存续期即将届满的提示性公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    关联董事唐宇、周莉对此项议案进行了回避表决，由其他 5 名非关联董事审议表

决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同日公告的《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    本议案关联董事包志方先生回避表决，由其他 6 名非关联董事审议表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于修订子公司管理制度的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                  无锡宝通科技股份有限公司

                                                         董   事   会
                                                      2020 年 3 月 27 日