证券代码：300032          股票简称：金龙机电           公告编号：2018-132



                      金龙机电股份有限公司
              第四届董事会第六次会议决议公告
      本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

 没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2018
年 10 月 22 日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于 2018 年 10 月 27 日上午
10：30 在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应到董事 8 人,实到董事
8 人。公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席本次会议,会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄磊先生主持。经与会
董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
    一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》
    《公司 2018 年第三季度报告》详见 2018 年 10 月 30 日中国证券监督管理委员
会指定的创业板信息披露媒体。《公司 2018 年第三季度报告披露提示性公告》刊登
于 2018 年 10 月 30 日的《证券时报》。
    审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    二、审议通过《关于公司 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见 2018 年 10 月 30 日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
上披露的《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的公告》，公司独立董事就此发
表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    三、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2018 年 11 月 16 日（星期五）下午 14：00 召开 2018 年第三次临
时股东大会。具体内容详见 2018 年 10 月 30 日在中国证券监督管理委员会指定的创
业板信息披露媒体披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
    审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    特此公告。




                                        金龙机电股份有限公司董事会

                                             2018 年 10 月 30 日