证券代码：300033             证券简称：同花顺          公告编号：2017-024



               浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                 第四届董事会第五次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
第四届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 8 日以传真和电子邮件的方式通知各位
董事，于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长易峥先生主持。经与会董事认
真审议，形成如下决议：
       一、审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要
       《2017 年半年度报告》及其摘要详见 2017 年 8 月 21 日中国证监会指定信
息披露媒体，半年报披露提示性公告同时刊登在 2017 年 8 月 21 日《证券时报》
上。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


       二、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
       经董事会审议，通过公司《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。公司独立董事对 2017 年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立
意见。
    《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017 年 8
月 21 日中国证监会指定信息披露媒体。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。




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三、备查文件
1.第四届董事会第五次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见。


特此公告！




                                     浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二○一七年八月二十一日




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