同花顺:第四届董事会第六次会议决议公告2017-10-30
证券代码:300033 证券简称:同花顺 公告编号:2017-031
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)
第四届董事会第六次会议于 2017 年 10 月 17 日以传真和电子邮件的方式通知各
位董事,于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长易峥先生主持。经与会董事
认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《2017 年第三季度报告》
《2017 年第三季度报告》详见 2017 年 10 月 30 日中国证监会指定信息披露
媒体,《2017 年第三季报告披露提示性公告》同时刊登在 2017 年 10 月 30 日《证
券时报》上。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经董事会审议,通过公司《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对关
于会计政策变更的议案发表了独立意见。
《关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 10 月 30 日中国证监会指定信息
披露媒体。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
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三、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议;
2.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告!
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月三十日
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