证券代码：300033          证券简称：同花顺           公告编号：2019-007



            浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
第四届董事会第十二次会议于 2019 年 2 月 12 日以传真和电子邮件的方式通知各
位董事、监事、高级管理人员。会议于 2019 年 2 月 23 日上午 9:00 在公司会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
    此次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长易峥先生主持，监事
郭昕先生、监事夏炜先生、监事俞立峰先生列席了本次会议。本次会议的召开与
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1.审议通过《2018 年度总经理工作报告》
    与会董事认真听取了总经理易峥先生所作的《2018 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2018 年度公司落实董事会决议、管理经营、执
行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2.审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    2018 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效
的工作。




                                    1
    公司独立董事韩世君先生、姚先国先生、刘利剑先生、俞二牛先生向董事会
递交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。
《公司 2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度独立董事述职报告》详见 2019
年 2 月 26 日中国证监会指定信息披露媒体。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议表决。
    3.审议通过《2018 年年度报告》及其摘要
    《2018 年年度报告》及其摘要详见 2019 年 2 月 26 日中国证监会指定信息
披露媒体，年报披露提示性公告同时刊登在 2019 年 2 月 26 日《证券时报》上。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议表决。
    4.审议通过《2018 年度财务决算报告》
    2018 年度，公司实现营业收入 1,386,887,015.18 元，比上年同期减少 1.62%；
利润总额 682,780,829.25 元，比上年同期减少 15.31%；归属于股东的净利润
633,934,218.67 元，比上年同期减少 12.64%。
    《2018 年度财务决算报告》详见 2019 年 2 月 26 日中国证监会指定信息披
露媒体。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议表决。
    5.审议通过《2018 年度利润分配方案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现归属母公司
股东的净利润为 633,934,218.67 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润
10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 65,333,881.25 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润
1,992,989,046.84 元，扣除 2017 年度利润分红 483,840,000 元，本年期末实际
可供分配利润 2,077,749,384.26 元。
    根据公司实际情况，董事会提议 2018 年度以公司 2018 年 12 月 31 日的总股
本 537,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 4.80 元人民币（含税），
共计派发现金 258,048,000.00 元（含税），其余未分配利润结转下年。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。




                                     2
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议表决。
    6.审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    经董事会审议，通过公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对 2018 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构
申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了鉴证报告。
    详细内容见 2019 年 2 月 26 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《申万宏源证券承销保荐有限
责任公司关于公司 2018 年度募集资金使用情况的专项核查意见》和《募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    7.审议通过《2018 年度内部控制的自我评价报告》
    公司董事会认为，公司于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的
内部控制。
    《2018 年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意
见以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制的鉴证报告》，详
见 2019 年 2 月 26 日中国证监会指定信息披露媒体。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    8.审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    经公司独立董事事前认可，并经第四届董事会审计委员会第九次会议审核通
过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，
聘期一年。
    公司独立董事对续聘 2019 年度审计机构的议案发表的独立意见，详见 2019
年 2 月 26 日中国证监会指定信息披露媒体。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议表决。
    9.审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
    根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2019 年 3 月 18 日召开 2018 年度
股东大会，详细内容见 2019 年 2 月 26 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊




                                    3
登的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    10.审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）、《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计
准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》进行
的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    详细内容见公司于 2019 年 2 月 26 日在中国证监会指定信息披露媒体公布的
《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    11.审议通过《关于与自然人股东易峥先生继续签订房屋租赁合同的关联交
易的议案》
    公司拟向自然人股东易峥先生继续租用位于杭州市西湖区教工路 123 号 8
层的房产作为公司办公使用，租赁面积为 781.39 平方米，租期三年，租赁价格
为每平方米每月 105 元，租金总额 2,953,654.20 元。
    详细内容见 2019 年 2 月 26 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的
《关于房屋租赁的关联交易公告》。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事易峥先生回避
表决。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1.第四届董事会第十二次会议决议；
    2.独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告！




                                    4
    浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
               董   事   会
          二○一九年二月二十六日




5