浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                     独立董事 2018 年度述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董
事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作
制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、
独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事
项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格
审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规
范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公
司的审计工作及内部控制、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和
建议。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2018年3月，本人卸任公司独立董事一职前，亲自出席了第四届董事会第七
次会议,列席了公司2017年度股东大会。
                                    出席董事会情况
         应参加董事会    亲自出席     委托出席               是否连续两次
                                                  缺席次数
              次数         次数            次数               未出席会议
俞二牛
               1            1               0        0            否
                                  列席股东大会次数
                                             1
    2018年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，
本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。任职期间，对提交董事会的议案均
认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人
认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程
序，合法有效，故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无

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提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
    二、对公司重大事项发表意见情况
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工
作细则》的规定，本人就公司 2018 年度以下事项发表了独立意见，切实履行了
独立董事的监督职责：
发表独立意见的时                                              发表独立意见
                             发表独立意见的事项
        间                                                        的类型
                   《公司 2017 年度关联交易事项》                同意
                   《2017 年度公司关联方资金占用和对外担保
                                                                 同意
                   情况》
                   《公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》      同意
                   《关于公司募集资金年度存放与使用情况的
                                                                 同意
2018 年 2 月 27 日 专项报告》
                   《2017 年度利润分配方案》                     同意
  第四届董事会
                   《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》      同意
    第七次会议
                   《关于追认授权超额使用超募资金购买保本
                                                                 同意
                   理财产品的议案》
                   《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的
                                                                 同意
                   议案》
                   《公司证券投资情况》                          同意
                   《关于公司会计政策变更的议案》                同意
    本人认为公司2018年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司
董事会、监事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时
关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。
    三、专业委员会履职情况
    公司董事会设立了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，
本人担任薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委员。2018年度，各专门委
员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责：
    本人作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，根据《薪酬与考核委员会细则》
的要求，积极履行职责。主持了薪酬与考核委员会的日常工作，参与公司职工考


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核，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关
企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员履
行职责的情况并对其进行年度绩效考评，并且负责对公司薪酬制度执行情况进行
监督。作为公司提名委员会委员，本人积极履行相关职责，积极做好和新任独立
董事韩世君先生的交接工作。
    四、对公司进行现场调查的情况
    作为公司独立董事，在任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，重点了
解公司经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营
管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其
他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进
展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计
献策。
    五、在保护投资者权益方面所做的工作
   （一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监
督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2018 年度，公司严
格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行
信息披露。
   （二）了解公司治理结构及经营管理。本人关注公司的生产经营、管理状况
和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发
展等相关事项；关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险，掌握董事会决策
所需的情况和资料；董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案
资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地
行使各项表决权。
    六、培训和学习情况
    注重相关法律、法规和规章制度的学习。本人通过学习独立董事履职相关的
法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法
规，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。




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 七、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


 特此报告，谢谢！


                                    独立董事：俞二牛 ______________
                                            二○一九年二月二十六日




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