证券代码：300034          证券简称：钢研高纳          公告编号：2017-027



               北京钢研高纳科技股份有限公司
           第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四
届董事会第二十三次会议于 2017 年 8 月 7 日以传真和邮件的方式通知各位董事，
于 2017 年 8 月 17 日在北京钢研高纳科技股份有限公司涿州基地会议室召开。会
议应到董事 9 名,亲自出席现场会议董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会
议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长才让先生主持，
经表决形成如下决议：


    1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于钢研高纳2017年半年度
报告的议案》
    经审核，董事会认为公司《钢研高纳 2017 年半年度报告》的编制符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务
状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司河北钢研德
凯科技有限公司拟增资的议案》
    根据控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）的战
略发展需求，北京钢研高纳科技股份有限公司拟向河北德凯以自有资金的方式增
资人民币1,500万元，同时，河北德凯骨干员工个人以自有资金的方式增资人民
币500万元，增资完成后，河北德凯注册资本由人民币4,000万元增加至人民币
6,000万元。
    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于推进发行股份购买资
产事项并授权经理班子办理期间相关事项的议案》
    根据公司未来发展的需要，本公司拟发行股份购买青岛新力通工业有限公司
51%股权，并于 2017 年 8 月 12 日与青岛新力通工业有限公司的全体股东签订了
初步意向协议。为推进该事项，尚需与所有交易对方进一步谈判，提请董事会同
意该事项继续推进并授权经理班子办理期间的相关事项。
    4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》
    此次公司对《公司章程》作相应修订，符合公司实际发展需要，其程序及
内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》及有关
法律法规的规定。
    具体内容详见《公司章程修订对照表》公告。
    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<召开 2017 年第一次
临时股东大会>的议案》
    公司拟定于 2017 年 9 月 7 日上午 9：00 在公司会议室，召开公司 2017 年
第一次临时股东大会。详细内容见 2017 年 8 月 18 日公司在中国证监会指定信息
披露媒体刊登的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。




特此公告。




                                       北京钢研高纳科技股份有限公司
                                                   董事会
                                              2017 年 8 月 18 日