证券代码：300034        证券简称：钢研高纳         公告编号：2017-029



                北京钢研高纳科技股份有限公司
  关于控股子公司河北钢研德凯科技有限公司增资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、对外投资概述
    1、根据控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）
的战略发展需求，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研
高纳”）拟向河北德凯以自有资金的方式增资人民币1,500万元，同时，河北德
凯骨干员工个人以自有资金的方式增资人民币500万元，增资完成后，河北德凯
注册资本由人民币4,000万元增加至人民币6,000万元。
    2、公司于2017年8月17日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于控股子公司河北钢研德凯科技有限公司拟增资的议案》。本次增资事项在董事
会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    3、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组情形。


    二、本次增资对象的基本情况
   1、公司名称：河北钢研德凯科技有限公司
   2、注册地址：河北省保定市涿州市开发区火炬南街
   3、法定代表人：尹法杰
   4、注册资本：肆仟万元整
   5、企业类型：其他有限责任公司
   6、经营范围：新材料技术开发、咨询、转让服务；铝合金、镁合金、合金
制品加工。
     7、统一社会信用代码：91130681308216289B
     8、河北钢研德凯科技有限公司主要财务状况：
     河北钢研德凯科技有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下：
                                                                       单位：人民币元

         财务指标                 2017 年 6 月 30 日              2016 年 12 月 31 日
         资产总额                  87,689,045.78                    91,203,078.56
         负债总额                  23,384,396.07                    32,103,151.00
          净资产                   64,304,649.71                    59,099,927.56
         营业收入                  20,802,788.41                    45,008,186.18
          净利润                    5,204,722.15                    17,463,733.52
     注：2017年二季度财务报告业经审阅；2016年度财务报告业经审计。

     9、增资前后股权结构如下：

                本次增资前                                     本次增资后
                       认缴出资                                       认缴出资
序                                认缴出    序                                    认缴出
        股东名称           额                          股东名称           额
号                                资比例    号                                    资比例
                       （万元）                                       （万元）
     北京钢研高纳科                              北京钢研高纳科
1                        3000       75%     1                           4500        75%
     技股份有限公司                              技股份有限公司
     公司骨干员工个                              公司骨干员工个
2                        1000       25%     2                           1500        25%
           人                                          人
        合 计            4000      100%                合 计            6000        100%


     三、增资协议的主要内容
     甲方：河北钢研德凯科技有限公司
     乙方：北京钢研高纳科技股份有限公司
     鉴于：
     1、河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“公司”）是一家于2014年依法注
册成立并有效存续的公司，公司住所河北省涿州市。公司注册资本为人民币4000
万元，其中乙方持有公司75%的股份，公司员工持有25%的股份。
     2、乙方对公司进行增资
     甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规规定，就公
司增资扩股事宜，经充分协商，达成如下协议，以资共同遵守。
     第一条     审批与认可
     此次甲、乙双方对河北钢研的德凯科技有限公司的增资扩股的各项事宜，已
经分别获得甲、乙双方相应权力机构的批准。
   第二条   公司增资前的注册资本及股权结构：
   注册资本：人民币4000万元
   股东名称、出资金额及持股比例
   1、北京钢研高纳科技股份有限公司出资金额：   人民币3000万元，持股比
例：75%。
   2、公司员工 出资金额：人民币1000万元，持股比例：25%。
   第三条   公司增资扩股
   甲方本次以1元/股向全体股东同比例增资2000万股，乙方对甲方以现金方式
投资人民币1500万元，认购甲方新增注册资本中的人民币1500万元。
   第四条   公司增资后的注册资本及股权结构
   注册资本：人民币6000万元
   公司股份数量：增资前4000万股，本次以1元/股增资2000万股，合计6000万
股。
   第五条 甲方的承诺和保证
   1、甲方保证在本协议签订日前，不存在虚假出资、出资不到位及抽逃出资
等违反公司工商登记规定的违法行为。
   2、甲方保证除了已向乙方书面披露的公司债务外，不存在其他的债务。如
有其他债务，甲方承诺自愿全部无条件承担，与乙方无关。若法院或其他行政部
门裁决公司承担责任，乙方有权向甲方追偿。
   第六条   乙方享有的基本权利
   1、同原有股东法律地位平等；
   2、享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决
策、选择管理者的权利。
   第七条   乙方的义务与责任
   1、乙方应于2017年9月15日前足额完成认缴的出资，并按照工商行政管理部
门的要求将出资汇入甲方帐户，逾期承担相应违约责任。
   2、乙方缴足出资后，公司应当向乙方开具出资证明书。
   3、承担作为公司股东的其他义务。
   第八条   章程修改
   甲乙双方一致同意根据本协议内容对公司章程进行修改。
   第九条   股东地位确认
   甲方承诺在乙方完成出资后，办理向有关国家工商行政管理部门申报公司变
更登记的一切手续。乙方须配合甲方的手续办理工作。
   第十条   违约责任
   1、甲乙双方经协商一致或出现本合同约定的情况，可以解除合同。任何一
方无故解除合同，属违约行为，因此给对方造成损失的应当负责赔偿。
   2、乙方违反本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现，
甲方有权解除合同并依法追究乙方的违约责任。
   3、甲方若出现了下列情况之一，乙方有权视情况单方解除本协议，收回认
缴的出资额。
   3.1、甲方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法
实现。
   3.2、甲方所作出的声明、保证和承诺存在虚假、欺诈，致使乙方的合法权
益受损。
   4、合同解除后，除本合同解除之前已经产生的权利、义务外，各方不再享
有本协议中的权利，也不再承担本协议的义务。
   第十条     争议解决
   本协议适用的法律为中华人民共和国的法律、法规。各方在协议期间发生争
议，应协商解决，协商不成，应提交涿州市仲裁委员会按该会仲裁规则进行仲裁。
仲裁是最终的，对各方均有约束力。
   第十一条    未尽事宜
   本协议为各方就本次增资行为所确定的基本原则与内容，其中涉及的各具体
事项及未尽事宜，可由各方在不违反本协议规定的前提下订立补充协议，补充协
议与本协议具有同等的法律效力。
   第十二条    生效
   本协议书于协议各方签章后生效。


   四、增资的目的和对公司的影响
   1、本次对外投资的目的及对公司的影响
   本次增资旨在推进河北钢研德凯科技有限公司高端轻质合金精密铸件的扩
产，有利于河北钢研德凯科技有限公司开拓产品领域，扩大市场份额，进一步提
高其综合竞争力和持续发展的能力，符合公司和河北德凯的发展战略，不会对公
司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
   2、对外投资存在的风险
   本次增资后，河北德凯的发展仍然受市场前景及行业发展等客观因素的影响，
是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将根据本次增资后续的进
展情况及时履行相应的程序和义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


   五、独立董事意见
   本次增资的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，属于正
常的商业行为，增资价格合理，未损害公司及股东利益,同意本次增资议案。


   六、备查文件
   1、《北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
   2、《北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三
次会议相关事项的独立意见》
   3、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                  北京钢研高纳科技股份有限公司
                                            董事会
                                        2017年8月18日