证券代码：300034          证券简称：钢研高纳         公告编号：2017-066



              北京钢研高纳科技股份有限公司
         第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四
届董事会第二十七次会议于 2017 年 11 月 22 日以传真和邮件的方式通知各位董
事，于 2017 年 12 月 4 日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应
到董事 9 名,亲自出席现场会议董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的
召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长才让先生主持，经表
决形成如下决议：


    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于签订<北京钢研高纳
科技股份有限公司与王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、盛
文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、
于长华、杨伟杰关于收购青岛新力通工业有限责任公司 65%股权之业绩补偿及业
绩奖励协议之补充协议>的议案》
    公司拟与交易对方签订《北京钢研高纳科技股份有限公司与王兴雷、平度新
力通企业管理咨询中心（有限合伙）、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日
龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰关于收购青岛新力通工
业有限责任公司 65%股权之业绩补偿及业绩奖励协议之补充协议》。
    详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指
定信息披露网站上的相关内容。
    表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



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特此公告。




                 北京钢研高纳科技股份有限公司
                            董事会
                       2017 年 12 月 4 日




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