证券代码：300034             证券简称：钢研高纳     公告编号：2018-026



                 北京钢研高纳科技股份有限公司
                   2017年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。


      一、会议召开情况
      北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月23
日和2018年4月13日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开
2017年年度股东大会的通知》和《关于召开2017年年度股东大会的提示性公告》。


      1.召集人：公司董事会
      2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
      3.召开时间：
      （1）现场会议召开时间：2018年4月18日（星期三）14:00
      （2）网络投票时间：2018年4月17日-2018年4月18日
      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年4
月18日上午9:30—11：30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间：2018年4月17日15：00至2018年4月18日15：00的任意时间。
      4.股权登记日：2018年4月13日（星期五）
      5.现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
      6.现场会议主持人：董事长艾磊先生
      7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司部分
董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律
师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的有关规定。


      二、会议出席情况：
      股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 198,951,419 股，占上市公司
总股份的 47.1185％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 198,894,576 股，
占上市公司总股份的 47.1051％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 56,843 股，
占上市公司总股份的 0.0135％。
      中小股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 118,843 股，占上市公司总股
份的 0.0281％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 62,000 股，占上市
公司总股份的 0.0147％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 56,843 股，占上
市公司总股份的 0.0135％。


   三、议案审议与表决情况
   经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：


   1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》（包括独立董事述职）
   总表决情况：
   同意 198,951,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 118,843 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   本议案表决通过。


   2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
   总表决情况：
   同意 198,951,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 118,843 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   本议案表决通过。


   3、审议通过了《2017年年度报告全文和摘要》
   总表决情况：
   同意 198,951,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 118,843 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   本议案表决通过。


   4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
     总表决情况：
     同意 198,951,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 118,843 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   本议案表决通过。


   5、审议通过了《2017年度利润分配的预案》
     总表决情况：
     同意 198,951,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 118,843 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   本议案表决通过。


   6、审议通过了《关于公司2018年预计日常关联交易发生金额的议案》
   关联股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。
   总表决情况：
   同意 118,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 118,843 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   本议案表决通过。
   7、审议通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》
   总表决情况：
   同意 198,951,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 118,843 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
   本议案以特别决议表决通过。


     四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、高峰律师现场见证，
并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司
股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。


     五、备查文件
     1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
     2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2017年年
度股东大会的法律意见书》。




     特此公告。
                                    北京钢研高纳科技股份有限公司
   董 事 会
2018年4月18日