证券代码：300034        证券简称：钢研高纳           公告编号：2018—043



              北京钢研高纳科技股份有限公司
             第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五
届董事会第六次会议于 2018 年 6 月 4 日以传真和邮件的方式通知各位董事，于
2018 年 6 月 14 日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到董事
9 名,亲自出席现场会议董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开符
合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成
如下决议：


    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司总经理变更的议
案》；
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因工作需要，尹法杰先生不
再担任公司总经理，董事会聘任邵冲先生（简历附后）为公司总经理。
    表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。


特此公告。
                                 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                             2018 年 6 月 14 日
附件：


    邵冲先生：1974 年生，工学博士，高级工程师。曾任北京钢研高纳科技股
份有限公司轻质合金事业部总经理、公司总经理助理。现任公司副总经理（非执
行），河北钢研德凯科技有限公司董事、总经理。
    邵冲先生目前持有公司股份 174,969 股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。