北京钢研高纳科技股份有限公司
             独立董事公开征集委托投票权报告书


    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据北京钢研高纳科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董
事田会作为征集人，向公司全体股东征集于 2019 年 5 月 23 日召开的 2019 年第
二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案的投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人田会作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不
会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊
或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息
未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》
或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    （一）公司基本情况
    中文名称：北京钢研高纳科技股份有限公司
    注册地址：北京市海淀区大柳树南村 19 号
    公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：钢研高纳
    股票代码：300034
    法定代表人：艾磊
    董事会秘书：艾磊（代）
    证券事务代表：蔡晓宝
       联系地址：北京市海淀区大柳树南村 19 号
       邮政编码：100081
       联系电话：010-62182656
       传 真：010-62185097
       电子信箱：caixiaobao@cisri.com.cn
       （二）本次征集事项
       由征集人针对公司 2019 年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全
体股东公开征集委托投票权：
       议案 1：《﹤北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）
﹥及其摘要》
       议案 2：《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》
       议案 3：《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办
法》
       议案 4：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事宜的议案》
       （三）本次征集委托投票权报告书签署日期：2019 年 5 月 7 日
       三、本次股东大会基本情况
       关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所披露的《关于召开公司 2019 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2019-042）。
       四、征集人基本情况
       1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事田会，基本情况如下：
   田会，男，1951年生，中国国籍，无永久境外居留权。博士生导师，教授级
高级工程师，全国工程勘察设计大师，享受国务院特殊津贴。曾任煤炭部沈阳
设计院工程师、副处长、副院长，北京煤炭设计研究院（集团）副院长、副书
记，中煤国际工程设计研究总院院长兼党委书记，中国煤炭科工集团党委书记、
副董事长，公司第四届董事会独立董事。现任中国煤炭工业协会副会长、公司
第五届董事会独立董事。
       2、截至本报告书签署日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到
处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为公司独立董事，参加了公司于 2019 年 3 月 18 日召开的第五届
董事会第十五次会议，并且对《﹤北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激
励计划（草案）﹥及其摘要》、《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励
计划管理办法》、《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理
办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的
议案》投了赞成票，并对相关议案发表了同意的独立意见。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2019 年 5 月 16 日（星期四）交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续
的公司股东。
    （二）征集起止时间：2019 年 5 月 17 日上午 9：30－11：30，下午 13：
30－17：30。
    （三）征集方式：采用公开方式在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内
容逐项填写《北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事事公开征集委托投票权授
权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    2、向征集人委托的公司规划证券投资部提交本人签署的授权委托书及其他
相关文件；本次征集委托投票权由公司规划证券投资部签收授权委托书及其他相
关文件：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证
明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件
应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指
定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司规划证券投资部收
到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    收件人：蔡晓宝
    联系地址：北京市海淀区大柳树南村 19 号
    邮政编码：100081
    联系电话：010-62182656
    公司传真：010-62185097
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权
委托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容
不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最
后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含
现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托
代理人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法
处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
    2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。




                                                         征集人：田会




                                                         2019 年 5 月 7 日




    附件：《北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权
委托书》
附件：

                     北京钢研高纳科技股份有限公司

                 独立董事公开征集委托投票权授权委托书


    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事公开
征集委托投票权报告书》全文、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通
知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京钢研高纳科技股份有限公司
独立董事田会先生作为本人/本公司的代理人出席于 2019 年 5 月 23 日召开的北
京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书
指示对以下会议审议事项行使投票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

议案序号                 议案名称                  同意     反对    弃权

           《﹤北京钢研高纳科技股份有限公司限制
 议案 1
           性股票激励计划（草案）﹥及其摘要》
           《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性
 议案 2
           股票激励计划管理办法》
           《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性
 议案 3
           股票激励计划考核管理办法》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司
 议案 4
           限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审
议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人
有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。


    委托人名称或姓名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：


    委托人身份证号码或营业执照号码：


    委托人股东账号：


    委托人持股数：


    受托人（签名）：


    受托人身份证号码：


    授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束




                                                              年 月 日