证券代码：300034            证券简称：钢研高纳    公告编号：2019-060




                 北京钢研高纳科技股份有限公司
             2019年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会不存在否决议案的情形。


    一、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    3、召开时间：

    （1）现场会议时间：2019年6月27日（星期四），下午2：00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2019年6月27日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年6月26日下
午 15：00 至 2019年6月27日下午 15：00 期间的任意时间。

    4、股权登记日：2019年6月21日

    5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
    6、现场会议主持人：董事长艾磊先生
    7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、
监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本
次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的有关规定。


    二、会议出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 205,279,185 股，占上市公司总
股份的 45.7250％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 198,839,076 股，
占上市公司总股份的 44.2904％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 6,440,109
股，占上市公司总股份的 1.4345％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 6,446,609 股，占上市公司总股
份的 1.4360％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 6,500 股，占上市公
司总股份的 0.0014％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 6,440,109 股，占上
市公司总股份的 1.4345％。




    三、议案审议与表决情况

    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：


    1、审议通过了《关于控股股东为公司控股子公司提供委托贷款涉及关联交
易暨公司为该笔委托贷款提供担保及反担保的议案》
    关联股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。
总表决情况：
    同意 6,446,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意6,446,609股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



    2、审议通过了《关于拟投资建设青岛市产业基地与军民融合创新研究院项
目的议案》
总表决情况：
    同意 205,279,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 6,446,609 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    3、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    关联股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。
总表决情况：
    同意 6,446,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 6,446,609 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    4、审议通过了《关于拟变更公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
    同意 205,279,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 6,446,609 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。


    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、冯朋飞律师现场见证，
并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司
股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
     1、《北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；
     2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                     北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                               2019 年 6 月 27 日