证券代码：300035                 证券简称：中科电气             公告编号：2018-016


                          湖南中科电气股份有限公司
                 关于第四届董事会第八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况
       1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2018 年 4 月 10 日以专人送达及电子邮件方式发出。
       2、本次会议于 2018 年 4 月 20 日上午 9:00 以现场方式召开，现场会议会址在公司
办公楼三楼会议室。
       3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出
席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
       4、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次
会议。
       5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
       二、会议审议情况
       1、审议通过了《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》
       本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       2、审议通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》
       2017 年度董事会工作报告具体内容见湖南中科电气股份有限公司 2017 年年度报告
“第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事李峰先生、李留庆先生、童钧先生向董
事会递交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述
职。
       上述报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
       本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
       本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
       3、审议通过了《关于<湖南中科电气股份有限公司 2017 年度报告>及其摘要的议案》
    董事会认为《湖南中科电气股份有限公司 2017 年度报告》及其摘要的编制和审核
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2017 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    董事会同意瑞华会计师事务所为公司 2017 年财务报告出具的标准无保留意见审计
报告，同意将 2017 年财务报表对外报出。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
    2017 年公司实现营业收入 42,067.03 万元，比上年增长 158.35%、利润总额 5,479.59
万元，比上年增长 108.02%、归属于上市公司股东的净利润 4,748.18 万元，比上年增长
109.01%、实现经营活动产生的现金流量净额 337.93 万元，比上年下降 93.49%。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于<2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
    公司 2017 年度归属于母公司所有者净利润 47,481,831.09 元，提取 10%的法定盈余
公积金 1,995,872.51 元，加上期初结存的未分配利润 172,795,290.58 元，减本年度向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 25,900,302.90 元，本年可供分
配的利润为 192,380,946.26 元。
    为了给公司股东以合理回报，提议 2017 年度以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本
518,006,058 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），合计派
发现金 10,360,121.16 元，其余未分配利润结转下年；公司 2017 年度不进行资本公积金
转增股本。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于<2017 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
    公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会审核了公司
《2017 年度内部控制的自我评价报告》；公司审计机构瑞华会计师事务所出具了《内部
控制专项报告》。以上意见和报告内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    7、审议通过了《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了专项核查报告；公司审计机构瑞华会计
师事务所出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。以上报告内容详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    8、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及坏账核销的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于计提资产减值准备
及坏账核销的公告》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
    经全体独立董事事前认可，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审
计机构，聘期一年,会计师事务所的审计费用提请股东大会授权公司董事会处理。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营需要，公司拟
向银行等金融机构申请总额度不超过 3 亿元人民币的综合授信， 综合授信期限二年。
针对上述综合授信，公司可能需要以自有资产提供抵押。上述授信总额度范围内的单笔
融资不再逐笔上报董事会审议表决，由公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内
的相关法律文件。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于向银行申请综合授
信额度的公告》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    按照财政部规定，公司按规定的起始日开始执行 2017 年修订和新颁布的会计准则，
其余未变更部分仍执行 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和
38 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更不会对公司以前年度及 2017 年
年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公
告》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    12、审议通过了《关于<2018 年第一季度报告>的议案》
    董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2018 年第一季度报告》的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将
湖南中科电气股份有限公司《2018 年第一季度报告》对外报出。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    13、审议通过了《关于向全资子公司增加投资的议案》
    鉴于我国新能源汽车产业面临较好的发展机遇，新能源汽车带动动力锂电池需求的
激增，由此带来负极材料的广阔市场前景。董事会同意公司向全资子公司贵州格瑞特新
材料有限公司增加投资不超过 2 亿元，用于其年产 10,000 吨锂离子电池石墨负极材料项
目建设。通过此项目的实施，一方面能增强石墨化加工与负极材料项目的协同性，另一
方面能有效降低公司整体运营成本、提升公司整体盈利水平。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于向全资子公司增加
投资的公告》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    14、审议通过了《关于减少对产业投资基金认缴出资额的议案》
    董事会同意公司减少对宁波科泓产业投资中心（有限合伙）的认缴出资金额，由原
认缴出资额 16,000 万元人民币减少为认缴出资额 3,600 万元人民币。同时，公司董事会
授权董事长全权代表公司签署相关文件、办理相关手续，由此产生的法律、经济责任由
公司承担。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于减少对产业投资基
金认缴出资额的公告》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    15、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》
    董事会决定于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年度股东大会，审议本次会议及监事会
审议通过后尚需提交股东大会审议的议案。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披
露网站刊登的《湖南中科电气股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议


特此公告。




                                      湖南中科电气股份有限公司董事会

                                            二〇一八年四月二十日