证券代码：300035            证券简称：中科电气            公告编号：2019-043


                       湖南中科电气股份有限公司
            关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月5日以专人送达及电子邮件方式发出。

    2、本次会议于2019年8月15日上午9:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公
楼三楼会议室。
    3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席
或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
    4、本次会议由董事长余新女士主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次

会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》
    董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2019 年半年度报告》及其摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2019 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

同意将湖南中科电气股份有限公司《2019 年半年度报告》及其摘要对外报出。
    湖南中科电气股份有限公司《2019 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》
    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事发表的独立意见
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    3、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联
董事余新女士、李爱武先生、许乃弟先生、皮涛先生回避表决。

    为确保本次发行工作顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期
延长 12 个月，至 2020 年 10 月 14 日。公司独立董事对此发表了独立意见。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜有效期的议案》
    为确保本次发行工作顺利完成，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜的有效期延长 12 个月，至 2020 年 10 月 14 日。公司独立董事
对此发表了独立意见。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定公司于 2019 年 9 月 6 日下午 2:30 在公司办公楼会议室（湖南省岳阳经

济技术开发区岳阳大道中科工业园）召开 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事
会通过的有关议案和监事会提交的有关议案。具体内容详见在中国证监会指定的创业板
信息披露网站披露的《湖南中科电气股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大
会的通知》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    湖南中科电气股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。




    特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会

      二〇一九年八月十五日