证券代码：300035              证券简称：中科电气             公告编号：2019-044


                       湖南中科电气股份有限公司
             关于第四届监事会第十三次会议决议的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2019 年 8 月 5 日以专人送达及电子邮件方式发出。

    2、本次会议于 2019 年 8 月 15 日下午 1:30 以现场方式召开，现场会议会址在公司
办公楼会议室。
    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出
席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
    4、本次会议由公司监事会主席何争光先生主持。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》
   监事会认为：董事会编制和审核《2019 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   湖南中科电气股份有限公司《2019 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
   《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    3、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    为确保本次发行工作顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期
延长 12 个月，至 2020 年 10 月 14 日。
    监事会认为：本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期事项，符合公司本次非
公开发行股票事宜的实际情况和现状，有利于确保公司本次非公开发行股票工作持续、

有效、顺利进行，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，决策程
序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    湖南中科电气股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议

    特此公告。


                                          湖南中科电气股份有限公司监事会

                                                 二〇一九年八月十五日