证券代码：300036         证券简称：超图软件         公告编号：2017-023

                    北京超图软件股份有限公司

             第三届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会
议于2017年 5月 23日 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年 5月 18
日 以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监
事会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
    经与会监事认真讨论，审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分的限制
性股票第三个解锁期条件成就可解锁的议案》。
    公司监事会对《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激
励计划》”）预留部分的限制性股票第三个解锁期可解锁的激励对象名单进行了
核查后认为：9 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关
于股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9 号》等
有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激
励对象范围，同时公司人力资源部依据《公司限制性股票激励计划实施考核管理
办法（修订稿）》相关绩效考核办法对全体激励对象进行了 2016 年度工作绩效考
核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司 9 名激励对
象 2016 年度个人绩效考核结果均达到合格或以上标准，同意公司按《激励计划》
办理预留部分限制性股票的第三期解锁事宜。
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    特此公告。
                                              北京超图软件股份有限公司
                                                      监 事 会
                                              二〇一七年五月二十三日

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