北京超图软件股份有限公司独立董事

              关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、及北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公
司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们
作为公司的独立董事，我们对聘任公司高级管理人员发表如下意见：
    1、经审阅拟聘任人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）
第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公
司高级管理人员之情形。
    2、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《规范运作指
引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
    3、经了解拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜
任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    因此，同意聘任宋关福先生为公司总经理、聘任杜庆娥女士、孙在宏先生、
李煜先生、徐旭先生、李绍俊先生、白杨建先生、元哲起先生为公司副总经理，
聘任李煜先生兼任公司财务总监以及董事会秘书，前述人员任期自公司董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满为止。




（本页以下无正文，为独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页）
（本页无正文，为独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页）


 北京超图软件股份有限公司独立董事：




                                                郭仁忠




                                                汤国安




                                                张军书




                                             2017年 9月 12日