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公司公告

超图软件:关于公司董事会及监事会完成换届选举的公告2017-09-13  

						  证券代码:300036        证券简称:超图软件       公告编号:2017-045



                     北京超图软件股份有限公司

         关于公司董事会及监事会完成换届选举的公告


     本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 12 日召开
2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届
董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事
会独立董事候选人提名的议案》以及《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会
监事候选人提名的议案》,同意选举钟耳顺先生、宋关福先生、杜庆娥女士、孙
在宏先生、王康弘先生、卫丽红女士等 6 人作为公司第四届董事会非独立董事,
选举郭仁忠先生、汤国安先生以及张军书先生等 3 人作为公司第四届董事会独立
董事,共同组成公司第四届董事会,任期三年;同意选举曾志明先生和官丽莉女
士为公司第四届监事会非职工监事,与公司职工代表大会选举的职工监事刘英利
女士,共同组成公司第四届监事会,任期三年。
    同日,公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,分别
审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《选举第四届监事会主席的
议案》,同意选举钟耳顺先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会一
致;同意选举曾志明先生为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会一致。
    以上人员简历详见公司于 2017 年 9 月 12 日披露于巨潮资讯网上的《第四届
董事会第一次会议决议公告》、 第四届监事会第一次会议决议公告》等相关公告。
    公司第三届董事会董事程邦波先生,独立董事庄行方先生、杜胜利先生以及
王浩先生在公司新一届董事会产生后,不再担任公司董事/独立董事,也不在公
司担任任何其他职务。程邦波先生、庄行方先生、杜胜利先生以及王浩先生未直
接或间接持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。
    程邦波先生、庄行方先生、杜胜利先生以及王浩先生在任职期间勤勉尽责、
独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对四位董
事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢!
    特此公告。
                                             北京超图软件股份有限公司
                                                      董事会
                                            二○一七年九月十三日