证券代码：300036          证券简称：超图软件           公告编号：2018-034

                     北京超图软件股份有限公司

                 第四届董事会第八次会议决议的公告

       本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    2018 年 6 月 25 日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第八次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 6 月
19 日以电子邮件送达至各位董事，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规
以及公司章程的规定。
    经与会董事认真讨论，审议通过了《关于聘任高级管理人员暨变更董事会秘
书的议案》。
    公司近日收到副总经理、董事会秘书李煜先生提交的辞职报告，李煜先生因
个人原因申请辞去公司副总经理以及董事会秘书职务，李煜先生辞职后不再担任
公司任何职务。
    经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任翟利
辉先生（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之
日起至本届董事会届满为止。
    详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任高级管理
人员暨变更董事会秘书的公告》。
    公司独立董事发表了同意意见，详情请见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                               北京超图软件股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇一八年六月二十五日

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附件：翟利辉先生简历
    翟利辉，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，天津理工大学本科学历。
    翟利辉先生于 2001 年至 2009 年任用友软件股份有限公司北方大区总监职务，
2009 年至 2013 年任 LGCNS Manager、金蝶国际北方大区总监，2013 年 9 月至
今任职北京超图软件股份有限公司，历任合作伙伴中心总经理、助理总裁等职务。
    最近五年，翟利辉先生未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。
    翟利辉先生目前未持有公司股票，不存在以下情形：
    （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；
    （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董
事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
    （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    （7）与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员存在关联关系。




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