股票代码：300036             股票简称：超图软件            编号：2018-041



                        北京超图软件股份有限公司

                     第四届董事会第十次会议决议

         本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏。


    2018 年 8 月 14 日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 8 月
3 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规
以及公司章程的规定。
    经与会董事认真讨论，审议了如下事项：
    一、审议通过了《2018 年半年度报告全文》及其摘要
   《2018 年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、 审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司严格按照《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规
的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于拟注销产业并购基金的议案》
   2015 年 11 月 9 日以及 2016 年 3 月 11 日，公司分别参与投资设立了两个产
业并购基金：宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙）以及宁波卓超股权投
资合伙企业（有限合伙）。根据两个产业并购基金的设立协议约定，前述产业并
购基金均已进入退出期，且目前均未持有其他公司股权，也没有其他形式的对外
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投资。鉴于此，相关各方协商一致，拟注销两个产业并购基金。
   独立董事发表了同意意见。
   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟注销产业并
购基金的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                          北京超图软件股份有限公司
                                                        董事会
                                               二○一八年八月十四日




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