证券代码：300036         证券简称：超图软件         公告编号：2018-042



                    北京超图软件股份有限公司

                 第四届监事会第八次会议决议公告

     本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于
2018年 8月 14日 在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知
于2018年 8月 3日 以电子邮件方式送达。本次会议应参会监事3人，实际参会监
事3人，本次监事会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
    经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：
    一、审议通过了《2018 年半年度报告全文》及其摘要
    监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告全文及摘
要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整
地反映公司 2018 年半年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、 审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。
                                              北京超图软件股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                   二〇一八年八月十四日




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