北京超图软件股份有限公司独立董事
         关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京超图软件股份
有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为
公司独立董事，我们对公司提交第四届董事会第十八次会议审议的相关议案进行了认
真审核，基于独立判断，发表如下独立意见：
       一、关于调整激励对象名单及向激励对象授予股票期权的独立意见
       经核查，公司调整激励计划激励对象名单及授予权益数量的相关事项符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，本
次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，同意公
司对激励计划激励对象名单及授予权益数量进行相应的调整。
       二、关于向激励对象授予股票期权的独立意见
   1、董事会确定公司激励计划的授予日为 2019 年 6 月 10 日，该授予日符合公司
《管理办法》以及《2019 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）激
励计划中关于授予日的相关规定。
   2、截至授予日，公司 2019 股票期权激励计划中激励对象获授股票期权的条件已
全部满足，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》及激励计划的有关规定。
   3、激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主
体资格合法、有效。
   4、本次公司向激励对象授出权益与激励计划的安排不存在差异。公司实施本次激
励计划有利于公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
   综上所述，同意公司以 2019 年 6 月10 日为授予日，向 320 名激励对象授予股票期
权 999.85 万份。
（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次
会议相关事项的独立意见》签署页）


  北京超图软件股份有限公司独立董事：




                                                郭仁忠




                                                汤国安




                                                张军书


                                             2019年 6月 10日