意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

超图软件:第四届董事会第十九次会议决议公告2019-08-14  

						 证券代码:300036          证券简称:超图软件        公告编号:2019-048

                     北京超图软件股份有限公司

                 第四届董事会第十九次会议决议公告


      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2019 年 8 月 12 日北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第十九次会议以现场会议与电话会议相结合的方式召开,会议通知于 2019
年 8 月 2 日以电子邮件方式送达至各位董事,会议应参会董事 8 人,实际参会董
事 8 人。会议由董事长钟耳顺先生主持,会议的召集召开符合《公司法》等相关
法律法规以及公司章程的规定。
    经与会董事认真讨论,审议了如下事项:
    一、审议通过了《2019 年半年度报告全文》及其摘要
   《2019 年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
   公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据国家财政部印发的《关于修
订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会﹝2019﹞6 号)要求进
行的变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,决策程序符合法律法
规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公
司财务状况及经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害
公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
    详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于会计政策
变更的公告》。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见,公司监事会经审核对本议案发表
了审核意见。内容详情请见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网

                                    1
站的相关公告。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                                               北京超图软件股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2019 年 8 月 12 日




                                   2