证券代码：300037           证券简称：新宙邦            公告编号：2017-037

                       深圳新宙邦科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2017 年 8 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会
会议通知已于 2017 年 7 月 25 日以邮件方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实
际参与表决董事 9 人。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，部分公司监事
与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司
章程》的规定。


经表决形成如下决议：


一、审议通过了公司《<2017 年半年度报告全文>及摘要》

    公司《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》具体内容详见同
日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事意见、
监事会意见详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于三明市海斯福化工有限责任公司高端氟精细化学品项目（一
    期）实施的议案》

    公司董事会同意在福建省明溪县实施高端氟精细化学品项目建设，项目以全
资子公司三明市海斯福化工有限责任公司为实施主体，建设内容为年产高端氟精
细化学品 622 吨、锂离子电池电解液 10,000 吨。项目资金来源于自有资金，总投
资金额预计为 20,000 万元，建设期 2 年，计划于 2019 年 6 月底投产。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于全资子公司投资建设
高端氟精细化学品项目（一期）的公告》及独立董事意见详见同日发布在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元授信额
    度的议案》

    根据公司日常经营的需要，董事会同意公司向平安银行股份有限公司深圳分
行申请人民币 2 亿元综合授信额度，授信期限为一年（具体授信金额及起止日期
以公司与银行签订的合同文本为准）。上述综合授信额度最终以平安银行股份有
限公司深圳分行实际核准的信用额度为准，具体使用金额将根据公司自身运营的
实际需求确定。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行申请人民币
    6,000万元授信额度的议案》

    根据公司日常经营的需要，公司董事会同意公司向中国工商银行股份有限公
司深圳坪山支行申请人民币6,000万元综合授信额度，授信期限为一年。上述综合
授信额度最终以中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行实际核准的信用额度为
准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。

                                             深圳新宙邦科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      二〇一七年八月八日