证券代码：300037                证券简称：新宙邦         公告编号：2017-049


                    深圳新宙邦科技股份有限公司

                 第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于
2017年10月21日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2017年10月16日以邮件
方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主
席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书梁作先生列席会议。本次会议的召集、
召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
    经全体监事表决，形成如下决议：


一、审议通过了公司《2017年第三季度报告》
    《2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017
年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2017年第三季度报告》具体内容详见公司同日发布在中国证监会指定的创
业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。


    特此公告。



                                                   深圳新宙邦科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                       二〇一七年十月二十四日