证券代码：300037            证券简称：新宙邦          公告编号:2018-003


                   深圳新宙邦科技股份有限公司
           关于第四届董事会第六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2018 年 3 月 5 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 2 月 28
日以邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事
长覃九三先生召集并主持，公司全部监事与高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。


    经与会董事审议，形成如下决议：


    一、审议通过《关于控股子公司投资建设年产 2 万吨锂离子电池电解液及
年产 5 万吨半导体化学品项目的议案》

   公司董事会同意以控股子公司荆门新宙邦为项目实施主体，投资建设年产 2
万吨锂离子电池电解液及年产 5 万吨半导体化学品项目。项目实施地点在湖北荆
门，预计投资 3.5 亿元人民币，分两期建设，一期投资 2.5 亿元，建设期约 24
个月，预计 2020 年一季度投产；二期投资 1 亿元，预计在一期投产两年后开始
建设。荆门新宙邦由公司与惠州亿纬锂能股份有限公司共同出资人民币 1 亿元设
立，其中，新宙邦以现金出资 8,000 万元，占注册资本的 80%；亿纬锂能以现金
出资 2,000 万元，占注册资本的 20%。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    《关于控股子公司投资建设年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导
体化学品项目的公告》（公告编号：2018-005）详见同日刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。


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    二、审议通过《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的议案》

    公司董事会同意全资子公司海斯福使用截至2017年12月31日经审计的部分
未分配利润9,000万元人民币转增注册资本。完成本次未分配利润转增注册资本
后，海斯福的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币10,000万元。增资完
成后，海斯福仍为公司全资子公司。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：2018-006）
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

    三、审议通过《关于向参股公司福建永晶科技股份有限公司增资的议案》

     经永晶科技全体股东协商一致，拟对永晶科技增资7,200万元人民币，其中
1,440万元人民币用于新增注册资本，其余5,760万元计入资本公积，本次增资由
永晶科技全体股东同比例增资，增资完成后，永晶科技注册资本由8,393.33万元
人民币增加至9,833.33万元人民币，各股东持股比例不变。公司董事会同意本次
增资，增资前，公司持有永晶科技25%的股份，对应本次增资金额为人民币1,800
万元人民币，增资完成后，公司持有永晶科技25%股权不变。公司独立董事对该
议案发表了独立意见。

    《关于向参股公司福建永晶科技股份有限公司增资的公告》（公告编号：
2018-007）具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

    四、审议通过《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请 2,000 万美元
授信额度的议案》

    根据公司日常经营的需要，董事会同意公司向花旗银行(中国)有限公司深圳
分行申请综合授信额度 2,000 万美元，授信融资协议为可循环融资协议，授信期
限为三年。实际金额、授信期限、利率、币种等具体事项以花旗银行(中国)有限


                                    2
公司深圳分行的最终审批结果为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需
求确定。

    表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

    五、审议通过《关于向中国进出口银行深圳分行申请人民币 3 亿元授信额
度的议案》

    根据公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国进出口银行深圳分行申请
人民币 3 亿元综合授信额度, 用于流动资金周转，授信期限为两年。上述综合授
信额度最终以中国进出口银行深圳分行实际核准的信用额度为准，具体使用金额
将根据公司自身运营的实际需求确定。

    表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

    六、审议通过《关于向民生银行深圳分行申请人民币 8,000 万元授信额度的
议案》

    根据公司日常经营的需要，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司深
圳分行申请人民币 8,000 万元综合授信额度，授信期限为一年，授信内容包括流
动资金贷款、开立银行承兑汇票（含一年期电票）、开立国内外信用证、商票保
贴、进口押汇、非融资性保函等。授信用于采购原材料，置换他行贷款等日常经
营性周转。上述综合授信额度最终以中国民生银行股份有限公司深圳分行实际核
准的信用额度为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。

    表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

    七、审议通过《关于向招商银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币 1.5
亿元授信额度的议案》

    根据公司日常经营的需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司深圳龙
岗支行申请人民币 1.5 亿元综合授信额度，授信期限为一年，授信内容包括流动
资金贷款、开立银行承兑汇票（含网上承兑，人行 ECDS）、开立国内信用证及
国际信用证等授信业务。上述综合授信额度最终以招商银行股份有限公司深圳龙
岗支行实际核准的信用额度为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求


                                     3
确定。

    表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

    特此公告。



                                           深圳新宙邦科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   二〇一八年三月五日




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