证券代码：300037           证券简称：新宙邦        公告编号:2018-004


                   深圳新宙邦科技股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议于2018年3月5日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2018年2月28日以
电子邮件的方式发出。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持，应参与表
决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书梁作先生列席会议。本次会
议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

    经与会监事审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于控股子公司投资建设年产 2 万吨锂离子电池电解液及
年产 5 万吨半导体化学品项目的议案》


     与会监事一致同意以控股子公司荆门新宙邦为项目实施主体，投资建设年
产 2 万吨锂离子电池电解液及年产 5 万吨半导体化学品项目。项目实施地点在湖
北荆门，预计投资 3.5 亿元人民币，分两期建设，一期投资 2.5 亿元，建设期约
24 个月，预计 2020 年一季度投产；二期投资 1 亿元，预计在一期投产两年后开
始建设。荆门新宙邦由公司与惠州亿纬锂能股份有限公司共同出资人民币 1 亿元
设立，其中，新宙邦以现金出资 8,000 万元，占注册资本的 80%；亿纬锂能以现
金出资 2,000 万元，占注册资本的 20%。


    《关于控股子公司投资建设年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导
体化学品项目的公告》（公告编号：2018-005）详见同日刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。


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    二、审议通过《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的议案》

    与会监事一致同意全资子公司海斯福使用截至2017年12月31日经审计的部
分未分配利润9,000万元人民币转增注册资本。完成本次未分配利润转增注册资
本后，海斯福的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币10,000万元。增资
完成后，海斯福仍为公司全资子公司。

    《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：2018-006）
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

    三、审议通过《关于向参股公司福建永晶科技股份有限公司增资的议案》

     经永晶科技全体股东协商一致，拟对永晶科技增资7,200万元人民币，其中
1,440万元人民币用于新增注册资本，其余5,760万元计入资本公积，本次增资由
永晶科技全体股东同比例增资，增资完成后，永晶科技注册资本由8,393.33万元
人民币增加至9,833.33万元人民币，各股东持股比例不变。与会监事一致同意本
次增资，增资前，公司持有永晶科技25%的股份，对应本次增资金额为人民币1,800
万元人民币，增资完成后，公司持有永晶科技25%股权不变。

    《关于向参股公司福建永晶科技股份有限公司增资的公告》（公告编号：
2018-007）具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

    特此公告。




                                            深圳新宙邦科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     二〇一八年三月五日




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