证券代码：300037            证券简称：新宙邦        公告编号:2018-006


                   深圳新宙邦科技股份有限公司
       关于全资子公司未分配利润转增注册资本的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次增资情况概述

1、 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三明市海斯
   福化工有限责任公司 （以下简称“海斯福”）为满足业务发展需要，拟使
   用截至 2017 年 12 月 31 日经审计的部分未分配利润 9,000 万元人民币转增
   注册资本。完成本次未分配利润转增注册资本后，海斯福的注册资本将由人
   民币 1,000 万元增加至人民币 10,000 万元。增资完成后，海斯福仍为公司
   全资子公司。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次
   增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资事项已经
   2018 年 3 月 5 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，独立董事对该事
   项发表了同意的独立意见。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
   定的重大资产重组情形。
4、本次增资是以海斯福未分配利润转增注册资本，不涉及到公司对外投资的情
   形。

二、 本次增资对象的基本情况

1、注册名称：三明市海斯福化工有限责任公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地点：福建省明溪县十里埠生态经济区
4、法定代表人：谢伟东
5、注册资本：1,000万元人民币
6、成立日期：2007 年 08 月 21 日

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7、经营范围：生产六氟丙酮三水化合物、三氟乙酸、三氟乙酸乙酯、有水氢氟
酸（35%）、氟化钠；生产、销售六氟环氧丙烷、六氟异丙醇、六氟异丙基甲醚、
双酚 AF 系列产品及其复合盐、含氟表面活性剂、全氟烯醚、六氟异丁烯、硫酸
钠；经营本企业产品的进出口业务；原辅化工原料的销售（危险化学品除外）；
化学工业技术咨询服务；蒸汽供应服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
8、截至 2017 年末主要财务数据：
                                                   单位：万元
                            项目           2017 年 12 月 31 日
                 资产总额                        41,365
                 负债总额                        8,916
                 所有者权益                      32,449
                       其中：未分配利润          30,670
                 资产负债率                       22%


注：以上为海斯福单体财务数据，2017 年度财务数据已经安永华明会计师事务所（特殊普

通合伙）审计。

三、 本次增资的资金来源

    本次增资以海斯福截至 2017 年 12 月 31 日未分配利润 306,701,451.96 元为
基数（以上财务数据已经安永华明会计师事务所审计），将其中 9,000 万元转增
注册资本，剩余未分配利润 216,701,451.96 元滚存至下一年度。完成本次增资
后，海斯福的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 10,000 万元。

四、 本次增资的目的和对公司的影响

    鉴于海斯福高端氟化学品项目将于 2018 年底建成投产，随着海斯福经营业
务范围的扩大，面对更多对注册资本有一定要求的国内外大客户，海斯福现有注
册资本规模过小，限制了其业务拓展能力和综合竞争力。本次海斯福以未分配利
润转增注册资本，符合其发展规划和业务发展需要，有利于增强海斯福的业务拓
展能力和综合竞争力，能为其赢得国际、国内大客户提供更好的支持。


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    本次增资是以海斯福未分配利润转增注册资本，不涉及到公司对外投资的情
形，不改变海斯福的资产负债情况，增资完成后，海斯福仍为公司的全资子公司，
不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及中小股东
权益的情况。

五、 备查文件

   （一）《第四届董事会第六次会议决议》；
   （二）《第四届监事会第六次会议决议》；
   （三）《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
   特此公告。



                                            深圳新宙邦科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     二〇一八年三月五日




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