证券代码：300037          证券简称：新宙邦           公告编号：2018-047

                      深圳新宙邦科技股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议于 2018 年 6 月 2 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次董事会会议通
知已于 2018 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长覃九三先生召
集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、
召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。

       经表决形成如下决议：

   一、审议通过了《关于海斯福管理层人员及员工的奖金分配方案的议案》

    根据《利润补偿协议》约定及审计结果，公司董事会一致同意对海斯福管理
层人员及员工进行超额业绩奖励。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    海斯福管理层人员及员工的奖金分配方案具体内容详见同日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于海
斯福管理层人员及员工的奖金分配方案的公告》（公告编号：2018-048）。

    关联董事曹伟回避表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

   二、 审议通过了《关于投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目的实施议
案》

    公司于 2018 年 4 月 17 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于投资
建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目的议案》，项目预计投资总金额为 3.6 亿元
人民币（折合 5648.57 万美元），为加快推进项目实施进度，保证该项目后续业

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务开展的灵活性，公司董事会一致同意：上述投资总额 80%部分（2.88 亿元人民
币、折合 4518.87 万美元）由公司对波兰公司直接出资，20%部分（0.72 亿元人
民币、折合 1129.70 万美元）由公司对香港新宙邦注资后再由香港新宙邦对波兰
公司出资。香港新宙邦系公司全资子公司，按照上述方式出资后，公司对项目实
施主体仍具有 100%控制权，因此对于投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目
实施没有实际影响，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目的
实施公告》（公告编号：2018-049）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。




特此公告。



                                            深圳新宙邦科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2018 年 6 月 4 日




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