证券代码：300037           证券简称：新宙邦         公告编号：2018-077


                   深圳新宙邦科技股份有限公司

                   关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14 日召
开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵志明先生为
公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

    在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将赵志明先生的董事会秘书
任职资格提交深圳证券交易所审核，已获深圳证券交易所审核通过。

    公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：赵志明先生的
任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、
工作经验和知识技能，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情
形，其任职资格合法有效。提名和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定，同意公司聘任赵志明先生为董事会秘书。

    公司董事会秘书赵志明先生的联系方式如下：

    电话：0755-89924512

    传真：0755-89924533

    邮箱：stock@capchem.com

    联系地址：深圳市坪山区沙坣同富裕工业区

    附件：赵志明先生简历

    特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

                2018 年 9 月 14 日
附件：赵志明先生简历

    赵志明：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生。1987年毕业于湖北黄
冈师范学院化学与化工专业，中山大学EMBA，具有深圳证券交易所董事会秘书资
格。历任湖北省鄂州市橡胶制品厂技术员；湖北省鄂州华宇轻化公司助理工程师；
广东省丰宾电子（深圳）有限公司研发部工程师、副经理、经理。2008年4月起
任公司副总经理；2010年3月起任公司副总裁；2017年4月至2018年3月任公司监
事；2018年3月至2018年9月任公司董事会办公室主任；2018年9月起任公司董事
会秘书。

    截至本公告披露日，赵志明先生直接持有公司股份 6,058,960 股，占公司总
股本比例为 1.60%，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、
监事、其他高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人，未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。