证券代码：300037                证券简称：新宙邦        公告编号：2019-019


                      深圳新宙邦科技股份有限公司

            关于为全资子公司南通新宙邦提供担保的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、担保情况概述

       为满足日常流动资金需要，公司全资子公司南通新宙邦电子材料有限公司拟向
江苏银行南通工农支行申请金额不超过人民币8,000万元、期限不超过1年的借款额
度，为此，公司为南通新宙邦向江苏银行申请的该借款额度提供不可撤销连带责任
担保。
       根据公司章程规定，上述担保事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会
审议。本次担保事项经公司2019年3月16日召开的第四届董事会第十五次会议审议通
过。

       二、被担保人基本情况

       1、南通新宙邦电子材料有限公司

       成立日期：2010 年 07 月 26 日
       注册地点：南通市经济技术开发区江山路 986 号
       法定代表人：陈志锋
       注册资本：12,000 万人民币元
       经营范围：电容器、锂电池专用化学材料（危险品、有毒品等国家专项规定产
品除外）、有机光电材料的研发、生产、销售、服务；自营和代理上述商品的进出口
业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；氨水（副产品：碳酸二乙酯、
甲醇）的研发、生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       2、主要财务指标：

                                                  单位: 人民币元
                                项目          2018 年 12 月 31 日
                            资产总额             339,431,421.65
                            负债总额             100,355,376.82
                        所有者权益合计           239,076,044.83
                          资产负债率                         30%
                                项目             2018 年年度
                            营业收入             505,062,629.88
                            营业利润               42,751,285.29
                              净利润               37,973,423.44

       三、担保的主要内容

       为全资子公司南通新宙邦电子材料有限公司向江苏银行南通工农支行申请金额
不超过人民币 8,000 万元、期限不超过 1 年的借款额度提供不可撤销连带责任担保。

       四、董事会意见

       董事会认为本次担保主要是为了满足子公司南通新宙邦日常流动资金需要，被
担保子公司——南通新宙邦财务状况稳定，经营情况良好，资产负债率低，上述担
保符合公司整体利益，因此，同意公司为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担
保。

       五、累计对外担保数量及逾期担保数量

       本年度，公司为子公司提供担保的总额为人民币8,000万元，占2018年末归属母
公司净资产277,096.40万元的2.89%，占总资产440,975.60万元的1.81%。公司无逾
期担保。
       特此公告。


                                            深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
                                                             2019 年 3 月 19 日