2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、现场会议召开时间: 2019 年 4 月 12 日(周五)下午 14:00 2、网络投票时间:2019 年 4 月 11 日-2019 年 4 月 12 日。其中: ①深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2019 年 4 月 12 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投 票的具体时间为:2019 年 4 月 11 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 12 日下午 15: 00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦 16 层会议室 4、会议召集人:公司第四届董事会 5、会议主持人:董事长覃九三先生 6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股 1 东大会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定。 (二)会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 185 人,代表股份 167,860,355 股,占上市公司 总股份的 44.3136%。 1、现场会议出席情况 通过现场投票的股东 14 人,代表股份 162,986,284 股,占上市公司总股份 的 43.0268%。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东 171 人,代表股份 4,874,071 股,占上市公司总股份的 1.2867%。 3、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代表(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)177 人,代表 股份 4,957,071 股,占上市公司总股份的 1.3086%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 83,000 股,占上市公司总股份 的 0.0219%。通过网络投票的股东 171 人,代表股份 4,874,071 股,占上市公 司总股份的 1.2867%。 4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席 了本次股东大会,公司聘请的律师对本次会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: (一)审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》 表 决 结 果 : 同 意 163,062,731 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.9942%;反对3,332,276股,占出席会议所有股东所持股份的2.0026%;弃 权5,300股(其中,因未投票默认弃权5,300股),占出席会议所有股东所持股 2 份的0.0032%。 其中,中小股东表决情况:同意1,619,495股,占出席会议中小股东所持 股 份 的 32.6704 % ; 反 对 3,332,276 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 67.2227%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权5,300股),占出席会议 中小股东所持股份的0.1069%。 本议案表决结果为通过。 (二)审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》 表 决 结 果 : 同 意 164,524,879 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.0129%;反对3,325,976股,占出席会议所有股东所持股份的1.9814%;弃 权9,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席会议所有股东所持股 份的0.0057%。 其中,中小股东表决情况为:同意 1,621,595 股,占出席会议中小股东所持 股份的 32.7128%;反对 3,325,976 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.0956%;弃权 9,500 股(其中,因未投票默认弃权 9,500 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.1916%。 本议案表决结果为通过。 (三)审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 告(修订稿)的议案》 表 决 结 果 : 同 意 164,522,779 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.0117%;反对3,323,776股,占出席会议所有股东所持股份的1.9801%;弃 权13,800股(其中,因未投票默认弃权13,800股),占出席会议所有股东所持 股份的0.0082%。 其中,中小股东表决情况为:同意 1,619,495 股,占出席会议中小股东所持 股份的 32.6704%;反对 3,323,776 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.0512%;弃权 13,800 股(其中,因未投票默认弃权 13,800 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.2784%。 本议案表决结果为通过。 3 (四)审议通过了《关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施 (修订稿)的议案》 表 决 结 果 : 同 意 164,523,379 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.0121%;反对3,323,176股,占出席会议所有股东所持股份的1.9797%;弃 权13,800股(其中,因未投票默认弃权13,800股),占出席会议所有股东所持 股份的0.0082%。 其中,中小股东表决情况为:同意 1,620,095 股,占出席会议中小股东所持 股份的 32.6825%;反对 3,323,176 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.0391%;弃权 13,800 股(其中,因未投票默认弃权 13,800 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.2784%。 本议案表决结果为通过。 (五)审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿) 的议案》 表 决 结 果 : 同 意 164,522,779 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.0117%;反对 3,323,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.9801%;弃 权 13,800 股(其中,因未投票默认弃权 13,800 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0082%。 其中,中小股东表决情况为:同意 1,619,495 股,占出席会议中小股东所 持股份的 32.6704%;反对 3,323,776 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.0512%;弃权 13,800 股(其中,因未投票默认弃权 13,800 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.2784%。 本议案表决结果为通过。 (六)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表 决 结 果 : 同 意 164,678,179 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.1043%;反对 1,345,576 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8016%;弃 权 1,836,600 股(其中,因未投票默认弃权 1,779,900 股),占出席会议所有股 东所持股份的 1.0941%。 4 其中,中小股东表决情况为:同意 1,774,895 股,占出席会议中小股东所持 股份的 35.8053%;反对 1,345,576 股,占出席会议中小股东所持股份的 27.1446%;弃权 1,836,600 股(其中,因未投票默认弃权 1,779,900 股),占 出席会议中小股东所持股份的 37.0501%。 本议案表决结果为通过。 (七)审议通过了《2018 年度报告》及摘要 表 决 结 果 : 同 意 164,749,479 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.1467%;反对 1,277,276 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7609%;弃 权 1,833,600 股(其中,因未投票默认弃权 1,779,900 股),占出席会议所有股 东所持股份的 1.0923%。 其中,中小股东表决情况为:同意 1,846,195 股,占出席会议中小股东所持 股份的 37.2437%;反对 1,277,276 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.7667%;弃权 1,833,600 股(其中,因未投票默认弃权 1,779,900 股),占 出席会议中小股东所持股份的 36.9896%。 本议案表决结果为通过。 (八)审议通过了《2018 年度董事会工作报告》 表 决 结 果 : 同 意 164,761,279 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.1538%;反对 1,265,476 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7539%;弃 权 1,833,600 股(其中,因未投票默认弃权 1,779,900 股),占出席会议所有股 东所持股份的 1.0923%。 其中,中小股东表决情况为:同意 1,857,995 股,占出席会议中小股东所持 股份的 37.4817%;反对 1,265,476 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.5287%;弃权 1,833,600 股(其中,因未投票默认弃权 1,779,900 股),占 出席会议中小股东所持股份的 36.9896%。 本议案表决结果为通过。 5 (九)审议通过了《2018 年度监事会工作报告》 表 决 结 果 : 同 意 164,769,779 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.1588%;反对 1,256,976 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7488%;弃 权 1,833,600 股(其中,因未投票默认弃权 1,158,100 股),占出席会议所有股 东所持股份的 1.0923%。 其中,中小股东表决情况为:同意 1,866,495 股,占出席会议中小股东所持 股份的 37.6532%;反对 1,256,976 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.3572%;弃权 1,833,600 股(其中,因未投票默认弃权 1,158,100 股),占 出席会议中小股东所持股份的 36.9896%。 本议案表决结果为通过。 (十)审议通过了《2018 年度财务决算报告》 表 决 结 果 : 同 意 164,733,579 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.1373%;反对 1,277,276 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7609%;弃 权 1,849,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,174,000 股),占出席会议所有股 东所持股份的 1.1018%。 其中,中小股东表决情况为:同意 1,830,295 股,占出席会议中小股东所持 股份的 36.9229%;反对 1,277,276 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.7667%;弃权 1,849,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,174,000 股),占 出席会议中小股东所持股份的 37.3103%。 本议案表决结果为通过。 (十一)审议通过了《2018 年度利润分配预案》 表 决 结 果 : 同 意 164,631,079 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.0762%;反对 1,379,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8220%;弃 权 1,849,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,174,000 股),占出席会议所有股 东所持股份的 1.1018%。 6 其中,中小股东表决情况为:同意 1,727,795 股,占出席会议中小股东所持 股份的 34.8552%;反对 1,379,776 股,占出席会议中小股东所持股份的 27.8345%;弃权 1,849,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,174,000 股),占 出席会议中小股东所持股份的 37.3103%。 本议案表决结果为通过。 (十二)审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表 决 结 果 : 同 意 164,747,779 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.1457%;反对 1,263,076 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7525%;弃 权 1,849,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,174,000 股),占出席会议所有股 东所持股份的 1.1018%。 其中,中小股东表决情况为:同意 1,844,495 股,占出席会议中小股东所持 股份的 37.2094%;反对 1,263,076 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.4803%;弃权 1,849,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,174,000 股),占 出席会议中小股东所持股份的 37.3103%。 本议案表决结果为通过。 (十三)审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 表 决 结 果 : 同 意 164,764,079 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.1554%;反对1,247,776股,占出席会议所有股东所持股份的0.7433%;弃 权1,848,500股(其中,因未投票默认弃权1,173,000股),占出席会议所有股 东所持股份的1.1012%。 其中,中小股东表决情况为:同意 1,860,795 股,占出席会议中小股东所持 股份的 37.5382%;反对 1,247,776 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.1716%;弃权 1,848,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,173,000 股),占 出席会议中小股东所持股份的 37.2902%。 本议案表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见 7 北京市中伦(深圳)律师事务所黄平律师、王璟律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召 开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人 具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次 股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。 四、备查文件 1、深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议; 2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳新宙邦科技股份有限 公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2019 年 4 月 12 日 8