证券代码：300037          证券简称：新宙邦          公告编号：2019-053


                    深圳新宙邦科技股份有限公司

                 2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2019 年 7 月 3 日（星期三）下午 14:30 开始

    2、网络投票时间：2019 年 7 月 2 日-2019 年 7 月 3 日。其中：

    ①深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 7 月 3 日上午
9:30-11:30、下午 13：00-15：00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2019 年 7 月 2 日下午 15：00 至 2019 年 7 月 3 日下午 15：00 期间
的任意时间。

    3、现场会议召开地点：深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦 16 层会议室

    4、会议召集人：公司第四届董事会

    5、会议主持人：董事长覃九三先生

    6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式



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    7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东
大会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 163,900,258 股，占上市公司
总股份的 43.2681％。

    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 163,300,258 股，占上市公司
总股份的 43.1097％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 600,000 股，占上市公司总股份的
0.1584％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 600,200 股，占上市公司总股份
的 0.1584％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的
0.0001％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 600,000 股，占上市公司总股份的
0.1584％。

    注：公司目前总股本以 378,801,368 股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位

小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。


    公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本
次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于调整2018年度利润分配预案的议案》



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总表决情况：
    同意 163,887,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 12,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 587,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9174％；反对 12,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0826％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决结果为通过。

    （二）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：
    同意 163,887,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 12,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 587,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9174％；反对 12,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0826％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决结果为通过。

    （三）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：
    同意 163,887,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 12,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 587,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9174％；反对 12,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0826％；弃权 0 股（其中，因未投票默认


                                     3
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决结果为通过。

    （四）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

总表决情况：
    同意 163,887,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 12,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 587,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9174％；反对 12,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0826％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决结果为通过。

    （五）审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>
的议案》

总表决情况：
    同意 163,878,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 12,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 8,800 股（其中，因未投票
默认弃权 8,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％。
中小股东总表决情况：
    同意 578,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4512％；反对 12,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0826％；弃权 8,800 股（其中，因未投票
默认弃权 8,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4662％。

    本议案表决结果为通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所武嘉欣律师、王璟律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人
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具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次
股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、深圳新宙邦科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳新宙邦科技股份有限
公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                       深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

                                                        2019 年 7 月 3 日




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