证券代码：300037             证券简称：新宙邦         公告编号:2020-067


                   深圳新宙邦科技股份有限公司

               第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2020 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2020 年 5 月
21 日以邮件方式发出。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，会议应参与
表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定。

    经表决形成如下决议：

    一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的
议案》

    为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相
关规定，董事会同意荆门新宙邦新材料有限公司在中国银行深圳坪山支行、福建
海德福新材料有限公司在平安银行深圳坪山新区支行和民生银行深圳华强北支
行分别设立募集资金专用账户。

    《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》 公告编号：
2020-069）具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的


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议案》

    根据公司《2018 年创业板非公开发行 A 股股票预案（六次修订稿）》，若公
司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资
金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置
换。

    根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳新宙邦科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（安永华明
（2020）专字第 61357118_B02 号），截至 2020 年 5 月 20 日，公司募集资金实际
到位之前以自筹资金对海德福高性能氟材料项目（一期）、惠州宙邦三期项目、
荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）进行了预先投入，含税投入金额共
计人民币 11,324 万元。公司董事会同意公司使用 11,324 万元募集资金置换预先
投入募集资金投资项目自筹资金同等金额。公司独立董事、监事会、保荐机构均
对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了明确的同意意
见。

    《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》 公告编号：
2020-070）具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告。




                                         深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

                                                          2020 年 5 月 26 日




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