证券代码：300038           证券简称：梅泰诺            公告编号：2017-054



                   北京梅泰诺通信技术股份有限公司

               第三届董事会第二十九次会议决议公告


    北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十九次会议于 2017 年 8 月 17 日以现场方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 7 日
以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长张志勇先生主
持，会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。
   本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规
定，经与会董事认真审议，通过如下决议：


    一、审议通过《2017 年半年度报告》以及《2017 年半年度报告摘要》
    经审核，《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2017 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》同
日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
    本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    为进一步规范增值税会计处理，财政部 2016 年 12 月 3 日发布了财会
[2016]22 号《增值税会计处理规定》的通知，该规定自发布之日起实施；2017
年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第 16
号—政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据上述会计准则的颁布
或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行上
述会计准则。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影

                                     1
响。
    公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了独立意见，
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变
更的公告》。
    本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    三、审议通过《关于确定募集资金专户并授权法人代表签订募集资金三方监
管协议的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京梅泰诺通信技
术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，董事会经审议同意公司分别与
中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银
行股份有限公司北京知春支行签署募集资金三方监管协议，并设立募集资金专用
账户用于存放募集资金，及授权公司法人代表在募集资金到位后一个月内与前述
三家银行及保荐机构国金证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于签订募
集资金三方监管协议的公告》。
    本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    四、审议通过《关于公司参与投资设立广州天目人工智能产业投资基金合伙
企业（有限合伙）的议案》
    公司拟使用自有资金 5,000 万元，参与投资设立人工智能产业投资基金“广
州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（最终名称以工商注册登
记为准；以下简称“基金”）。该基金本次计划募集规模人民币 50,000 万元，本
次投资全部完成后，公司占该基金的出资比例为 10%。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公
司参与投资设立广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）》的公告。
    本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    五、审议通过《关于将部分闲置募集资金以定期存单方式存放的的议案》


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   为提高暂时闲置募集资金的存放效益，合理降低财务成本，公司董事会拟授
权管理层根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定
以定期存单方式存放部分募集资金，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站披露的相关公告。
    本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


   特此公告。




                                        北京梅泰诺通信技术股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一七年八月十九日




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