证券代码：300038           证券简称：梅泰诺            公告编号：2017-062



                   北京梅泰诺通信技术股份有限公司

                 第三届董事会第三十次会议决议公告


    北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十次会议于 2017 年 8 月 28 日以现场方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 19 日以
电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长张志勇先生主
持，会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。
   本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规
定，经与会董事认真审议，通过如下决议：


    一、审议通过《关于使用发行股份购买资产所募集配套资金闲置募集资金购
买理财产品的议案》
    鉴于公司发行股份购买资产募集配套资金已经到位，为提高公司闲置募集资
金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金正
常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合公司实际经
营情况，董事会同意公司使用最高额度不超过 9.8 亿元闲置募集资金购买短期保
本型理财产品。
    公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了独立意见，
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用发行股
份购买资产募集配套资金闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2017-064）。
    本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



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    二、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
    公司本次使用募集资金 9 亿元对全资子公司宁波诺信睿聚投资有限责任公
司进行增资是基于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项中关
于募集资金安排的实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。
此次增资有助于推进募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，同时
增强该全资子公司的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东
的利益。
    公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了独立意见，
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用募集资
金对全资子公司增资的公告》（2017-065）。
    本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                           北京梅泰诺通信技术股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇一七年八月二十八日




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