证券代码：300038               证券简称：梅泰诺       公告编号：2017-063



                   北京梅泰诺通信技术股份有限公司

                   第三届监事会第二十次会议决议公告


    北京梅泰诺通信技术股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 28
日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十次会议。公司于 2017 年
8 月 19 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人。
   本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议
如下：


    一、   审议通过《关于使用发行股份购买资产所募集配套资金闲置募集资
金购买理财产品的议案》
   经审核，监事会认为：本次公司使用 9.8 亿元人民币范围内的闲置募集资金
购买理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提
高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不
存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
   因此，监事会同意公司使用最高额度不超过 9.8 亿元的闲置募集资金投资短
期保本型理财产品。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的《关于使用发行股份购买资产募集配套资金闲置募集资金购买理财产品的公
告》（公告编号：2017-064）。
   本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


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二、 审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。
   经审核，监事会认为：本次使用募集资金增资全资子公司宁波诺信睿聚投资
有限公司是基于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项中关于
募集资金安排的实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符
合全体股东利益，本次募集资金使用计划内容与决策程序符合相关法律法规要
求。
   因此，监事会同意公司本次使用募集资金增资全资子公司，具体内容详见刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用募集资金对全资子公司
增资的公告》（2017-065）
   本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


   特此公告。


                                        北京梅泰诺通信技术股份有限公司
                                                     监事会
                                              二〇一七年八月二十八日




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