证券代码：300038            证券简称：梅泰诺          公告编号：2018-005



                     北京梅泰诺通信技术股份有限公司

               第三届监事会第二十四次会议决议公告


    北京梅泰诺通信技术股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 19
在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十四次会议。公司于 2018 年
1 月 9 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人。
   本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议
如下：


一、 审议通过《关于参与投资设立北京金科汇晟创业投资合伙企业（有限合伙）
   的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用自有资金 1,500 万元投资设立北京金科汇晟
创业投资合伙企业（有限合伙），有利于公司充分利用专业投资团队资源，重点
投资具备高技术、高增长特点的初创期科技企业，投资于具有增长潜力、具备估
值优势、符合产业政策导向的成长期科技企业，及时把握投资机会，降低投资风
险，最大化促进公司持续稳步发展，符合全体股东的利益和公司发展战略，符合
《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
    因此，监事会同意梅泰诺使用自有资金参与投资设立北京金科汇晟创业投资
合伙企业（有限合伙）的相关事项。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站披露的《关于参与投资设立北京金科汇晟创业投资合伙企业（有
限合伙）的公告》。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


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特此公告。
                 北京梅泰诺通信技术股份有限公司
                             监事会
                     二〇一八年一月二十二日




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