证券代码：300038            证券简称：梅泰诺          公告编号：2018-004



                   北京梅泰诺通信技术股份有限公司

               第三届董事会第三十四次会议决议公告


    北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“梅泰诺”）于 2018
年 1 月 19 日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第三十四次会议。公
司于 2018 年 1 月 9 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议
应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。
   本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：


一、   审议通过《关于公司参与投资设立北京金科汇晟创业投资合伙企业（有
   限合伙）的议案》
    公司为充分发挥各方优势、整合利用各方的优质资源，通过专业化的投资管
理团队，及时把握投资机会，降低投资风险，决定使用自有资金 1,500 万元与北
京金科君创投资管理有限公司、宁波君合鸿鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、
湖州鼎翰投资合伙企业（有限合伙）、北京晨光宏盛中小企业创业投资有限公司
共同投资设立北京金科汇晟创业投资合伙企业（有限合伙），主要投向 TMT（科
技、媒体和通信）、医疗健康和智能制造领域，以及其他符合国家要求的高新技
术领域。
   公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见。具
体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于公司参与投资设立北京金
科汇晟创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
    本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、   审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》
    公司董事会同意梅泰诺与浙江华坤道威数据科技有限公司、孟宪坤签订股权
收购意向协议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于重大
资产重组进展暨签署股权收购意向协议的公告》。
    本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                        北京梅泰诺通信技术股份有限公司
                                                      董事会
                                           二〇一八年一月二十二日